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南京雨花台检察院打击传销违法犯罪初现成效

来源：经济视野网编辑：2020-10-16阅读量：28193

　　近日，南京市雨花台区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。

　　经审查查明：截至2020年5月12日前，被告人李某某(女，49岁，四川省雅安市人)、张某某(女，53岁，湖北省天门市人)等人先后来到本市，以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名，在无实际商品的情况下发展下线，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员分为三大体系。各体系中不同层级间均有互动，集中任命人员，资金相互流动，组建微信群组，轮流召开会议，交叉自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。经审查，各体系人数均已达到三层120人(刑法第二百二十四条之一规定的情节严重)。

　　一、面临的办案困难

　　一是案情复杂。该传销组织体系庞大，人员参与传销违法犯罪时间长(最早的2016年就加入了传销组织)，人员身份变动多(部分人员系从一般“窗口”职务到“大总管”到“老总”，还有的先后担任多个“窗口”职务)。成员有借用他人银行卡，定期清理手机记录等反侦查措施，均给证据审查认定带来难度。

　　二是犯罪嫌疑人数量多。该传销组织分为一二两个区，20余个团队(家庭)，共92人被逮捕。羁押分散，分别被羁押在南京市看守所、南京市第三看守所、栖霞看守所、江宁看守所。最远的江宁和栖霞看守所，单程驾车需要一个多小时。

　　三是由于疫情影响，全部只能使用远程视频提审方式，音质画质勉强满足需要(有的方言不容易听懂，再加上在音频中有滞后、卡顿等情况;犯罪嫌疑人的微表情在隔离膜后面难以辨识)，还发生多次网络中断情况等意外。

　　二、采取的工作对策

　　1、积极主动开展提前介入。多次听取公安机关办案情况介绍，认真研究及时反馈，提出梳理组织结构、确定人员数量、明确人员职务、强化客观证据等多条引导侦查意见建议。公安机关采纳后，制作了完整的人员体系结构和证据索引表，极大的方便了主证复核工作。扣押并对所有犯罪嫌疑人手机进行了勘验检查，提取大量客观证据(组建的“自律总管”等特定职务人员的群组、团队的日常聊天、传送的文件等)，有力印证了其他证据，保证了办案质量。

　　2、科学推进审查工作。成立由2名员额为骨干的办案团队，将团队细分为提讯组、审查组、机动组。为克服案多人多卷多的难题，办案组采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件，在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作，审查完毕二大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱，做到案件零延长、零退查，起诉率100%。

　　3、畅通两法衔接，推动社会治理。针对案件中发现的问题，正在制发检察建议，建议公安机关加强信息研判，寻源头，打团伙，摧体系，全力追缴传销资金;建议市场监督管理部门加强“打传办”队伍建设，规范对涉传人员的行政处罚，及时向公安机关移送线索;建议街道社会加强法治宣教，引导业主依法履行房屋出租备案登记等手续，进一步提升基层治理质效。

　　三、当前传销违法犯罪的特点

　　2015年以来，区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人，涉案金额达1.14亿元。其中2015年68人、2016年0人、2017年133人、2018年73人、2019年82人，约占全市2383人的七分之一。在南京市11个区中，打击传销人数较多有浦口区、江宁区、雨花台区、栖霞区。

　　从涉案人员结构来看：一、呈现年轻化趋势。处在19—30岁年龄段的占50%，31—40岁年龄段的占24%。许多年轻人涉世未深、缺乏经验，误入传销组织。二、高学历人数偏多。虽然初中以下文化程度占49.8%，但接受过高等教育的达29%。在贺张等人组织、传销活动案中，被告人贺张系安徽某大学硕士研究生，在校期间拥有多项专利项目，在国家级核心期刊中发表数篇论文，其余涉案23名被告人中有大学生20人，其中本科生14人，硕士研究生1人，在读博士生1人。三、以外省人员为主。传销组织集中在外地人群中发展下线，其中绝大多数来自湖北、湖南、河南等地，分别占35%、12%、12%，来自江苏的仅占1.6%。传销组织人员拉拢、发展亲友，呈现地域集群现象。在刘保强等人组织、传销活动案中，被告人刘保强发展其21岁的女儿刘伟来宁共同参与传销活动，分别负责纪律管理、资金管理，均被判处有期徒刑五年,罚金五万元。四、以初犯为主。根据司法解释，曾因传销活动受过刑事处罚、行政处罚的，立案追诉标准相对较低，为避免公安机关追踪、监控，传销组织一般不在有前科劣迹的人中发展下线，因此95%以上涉案人员没有前科劣迹。五、迁徙式发展。合肥、芜湖等南京周边地区部分传销人员因打击力度、生活成本等原因迁徙至本地发展。

　　从犯罪手段来看：一、网络陷阱。通过婚恋网站采用谈恋爱、相亲、征婚的方式哄骗新人加入传销组织。二、“洗脑一日游”。传销人员提供“南京一日游”、定点接送等服务，并结合相应话术进行洗脑。三、“转嫁型”现象。部分传销人员为收回投资，一边从事送外卖、家政等工作“坚守”传销组织，一边通过宣传暴利模式，打亲情牌，拉拢、哄骗亲友、同学、同乡从事传销活动。四、“无实体化”现象。从早期以保健品、化妆品等实物商品为载体逐渐演变到隐蔽性更强、欺骗程度更高的“1040连锁经营”资本运作模式。

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南京打击传销

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