涉案金额超4900万！25人掉入非法集资“陷阱”

来源：每日经济新闻、长沙打非专线编辑：ya2022-03-31阅读量：9744

近日，中国裁判文书网官网披露的一则刑事判决书显示，翁某某伙同丈夫董某以投资承兑汇票、房地产开发及“贷款过桥”为由，并承诺支付利率最高8%的利息，向25人非法吸收资金达4918万元，造成直接经济损失数额共计2953.21万元。最终，翁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。

经审理查明，2011年左右，翁某某丈夫董某以投资承兑汇票、房地产开发及“贷款过桥”为由，向牌友吴宪波吸资两三百万，并承诺支付五分息。后吴宪波及时获取利息，并最终收回本金的消息不胫而走，为大众所知。翁某某伙同董某以此为契机，通过身边的亲友，向公众吸收资金。由翁某某出面，并承诺支付利率3%~8%的利息，同时翁某某向集资参与人出具手写借条。

2014年7月，翁某某见董某病情严重恶化，其无力偿还所非法吸收的资金，即陆续将用所吸收资金购买的车辆、房产变卖，用所得款部分偿付了自己的债务。2019年7月29日，董某因病抢救无效死亡，翁某某即携余款三十余万元潜逃至福建省南平市躲藏。随后，翁某某被南平市公安局延平分局民警抓获归案。

江西省上饶市广信区人民法院认为，该案集资参与人存在收回本金或获得回报后又重复投资，故翁某某非法吸收公众存款资金共计4918万元。法院认为，翁某某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，向25人非法吸收资金共计4918万元，造成直接经济损失数额共计2953.21万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

不过，法院表示，翁某某归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，又认罪认罚，对其可予以从轻处罚；法院认定翁某某非法吸收资金总额为4918万元，鉴于25名集资参与人中有部分集资参与人获得回报后又重复投资，对其予以酌情从轻处罚。故判决：翁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；翁某某退赔各集资参与人。

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4900万非法集资

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