涉案3481万余元！这个“传销型”养老诈骗团伙在厦门被判

来源：厦门市中级人民法院编辑：ya2022-07-18阅读量：8884

2017年10月以来，被告人陈某令等人相继加入非法传销组织“亚元交易平台”。在无实际经营情况下，利用微信群宣传所谓“亚元”项目，以高回报为饵诱骗民众投资。要求投资者缴费加入会员，按照加入顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

2018年2月，“亚元交易平台”非法传销组织被警方查获并关闭后，被告人陈某令仍冒用该平台名义，沿用其非法传销模式大量发展会员，非法募集资金1400万余元，可查明参与人达1400余人。

2019年3月，被告人张某军结识被告人陈某令后，为利用陈某令的“亚元”平台销售、推广虚假数字货币卡，加入陈某令的“亚元”团队，宣传、推广“亚元”，其后伙同陈某令等人通过该平台销售虚假数字货币卡。

同年10月，张某军又与吴某强商议，虚构所谓“中国梦卡+银币”的收藏品，并与陈某令商定，利用陈某令的“亚元”平台向社会宣传、推广该虚假收藏品。

截至案发，陈某令及其下属团队长通过“亚元”平台利用该虚假收藏品非法募集资金2050万余元。可查明身份的参与人数达三千余人。

法院认为

被告人陈某令以非法占有为目的，冒用“亚元”项目，通过组建非法传销组织向社会非法集资1431万余元；陈某令还伙同被告人张某军等人以非法占有为目的，虚构“中国梦卡+银币”收藏品项目，利用组建的非法传销组织向社会非法集资2050万余元，陈某令、张某军集资诈骗的数额巨大，均已构成集资诈骗罪。被告人丑某、袁某珠、王某凤、陈某令、张某军、林某梨均构成组织、领导传销活动罪。