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“直播”手把手教你炒币?有人直接被骗近11万,虚拟货币骗局怎么防

来源:北京商报编辑:ya2022-10-17阅读量:16341

        荐股骗局之后,骗子开始“直播”炒币了。


       10月10日,记者注意到,近期又有不法分子利用虚拟货币将犯罪的黑手伸向了用户。根据徐州网警近日披露,本以为找到了“财富密码”市民的小张(化名),遭遇了近11万元的资金损失。


       徐州网警发布的信息显示,小张在刷短视频时看到一个财经直播间,后通过互动的方式与对方成为微信好友。几天后,小张被对方拉进一个群组,群主陈某先是在群内讲了一些股票的知识,然后进一步在群内提议共同建仓操控6倍标的股票,提出“有钱大家一起赚”。但操控股票需要先下载一款UMSS的App,并购买虚拟货币“新币”。


       心动不已的小张首先按照群主所述下载了对应App,然后又在“客服专员”的引导下,将钱汇入对方提供的3个银行账户里,共计90500元。一个月后,小张发现相关页面显示账户余额升至180000元。同时,不少群友也在群内反馈称,自己赚了钱,可以提现了。



       但小张在进行同样的提现操作时,问题却出现了。小张的提现操作被拒绝,而客服给出的回复指出其涉嫌恶意操控股票市场,并以需要缴纳保证金、操作错误等理由连续要求小张充值。连续转款三次后,小张意识到自己遭遇了骗局,遂前往派出所报警,共计造成资金损失108500元。



        根据徐州网警披露的信息,10月10日,记者在多个公开平台、应用商城内搜索UMSS App与新币的相关情况,但均未找到对应信息。


      “综合警方披露的内容和没有真实信息等情况来看,该起骗局中用户遇到的就是一起打着虚拟货币、投资理财旗号的骗局。骗子利用用户想要挣钱、又缺乏一定金融知识的实际情况,通过刻意营造‘群组其他用户都能赚钱’的假象吸引受害者。然后再通过搭建的虚假平台,让用户误认为产生了投资收益,实则是瞄准用户的本金行骗。”北京社科院、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏评价称。


       记者根据过往公安机关等发布的案件信息进一步梳理发现,围绕虚拟货币产生的犯罪行为主要分为两大类。其中一类便是前文中小张所遭遇的情况,即是以虚拟货币为幌子,开设虚假的交易平台操控币价,以高收益诱导用户进行诈骗。苏州警方在2022年9月披露了一起用户下载了“达沃斯虚拟货币”App后损失102万元的案件情况,受害人遭遇的骗局与小张如出一辙。


       而另一类则是以真实的虚拟货币为媒介,开展洗钱等违法操作。在9月26日,湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案,指出该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,并与300余起电诈案件紧密相关。


       王鹏告诉记者,作为一种新兴产物,很多用户对虚拟货币了解并不深入,同时还有不少人抱有投机心态,试图参与其中实现“一夜暴富”,骗子也正是利用了这一点。另外,虚拟货币带有隐匿性和匿名性,市场出现在洗钱、走私等违法活动当中,容易对金融秩序造成不良影响。


       而对于虚拟货币,近年来我国一直保持着严监管的高压态势,各类电信诈骗案件也同样遭遇多方围堵。复杂多变的套路下,用户应该如何守好“钱袋子”?王鹏坦言,面对高发的骗局,多做求证是关键。


      “万变不离其宗,在遇到任何与金钱相关的突发事件时,尤其是陌生人的来电与短信,都要提高警惕。同时,还可以通过网络查询、咨询亲友等多种方式,对骗局进行求证。牢记天上不会掉馅饼,切勿因小失大。”王鹏如是说道。

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