一家“伪央企”利用“伪私募产品”非法集资近80亿元，造成1400余名投资者实际损失38.22亿元，人均损失260万。

       今日上午，对这起“围猎”高净值人群的非法集资案，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)公开宣判。被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)以集资诈骗罪判处罚金1亿元；对被告人孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

       上海一中院表示，中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融管理秩序。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

“伪私募”非法集资78.81亿余元

       公开资料显示，2015年11月至2020年6月，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人，指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39只私募基金产品。

       中铁中基集团通过深圳市辉腾产业服务集团有限公司(以下简称辉腾金控)等销售平台，在不具有私募基金销售资质的情况下，宣称上述“伪私募”产品由具有国资背景的中铁中基集团出具担保函、应收账款全额质押，变相承诺保本保息，以举办宣传会、拨打电话等方式，未进行合格投资者调查，进行公开销售。

       通过销售这些“伪私募”产品，孟晨、岑鹏等人共非法募集资金78.81亿余元。所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。

       截至案发，造成1452名投资人实际经济损失约38.22亿元，人均损失高达260多万元。

       上海一中院认为，被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等，依法作出上述判决。

“伪央企”有何来头？

这家“中字头”公司到底什么背景？

       天眼查显示，中铁中基集团包括一系列以中铁中基命名的公司：中铁中基(青岛)供应链管理有限公司、中铁中基(青岛)产业发展有限公司、中铁中基(青岛)新能源科技有限公司等。

       据此前媒体报道，中铁中基集团成立于2015年，穿透多层股权后的实际控制人为农村教育发展中心，而成立于2010年的公益性事业单位农村教育发展中心旗下公司多达上百家。细究之下，上述中铁中基系子公司都与国企、央企无关。

       公开信息显示，作为“伪私募”产品的销售平台，辉腾金控是一家供应链金融服务商，旗下主要涵盖三大板块，分别是科技金融、产业金融和资产管理。主营业务包括私募基金、股权投资、境外保险、债券投资。进一步查询可知，辉腾金控与中铁中基集团的实际控制人均为岑鹏。

       此外，天眼查还显示，目前，持有中铁中基100%股权的中政金控贸易有限公司，已处于吊销、未注销状态。

       近年来，各级政府部门不断推动专项行动，打击清理“伪央企”“伪私募”乱象。

       上海久诚律师事务所律师许峰认为，“伪私募”具有较强的欺骗性和隐蔽性，特别是包装为“伪央企”的中铁中基系，有意通过股权挂靠，碰瓷央企身份，获取客户信任。投资者也要擦亮眼睛，提高辨识能力应在充分了解实际经营情况和风险基础上，审慎投资，避免上当受骗。