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涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑……
2023.11.03
10月24日，铜梁法院审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。重庆市人大代表李卫国、王雪芹，铜梁区人大代表汪中媛参加旁听。
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“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元
2023.05.05
2022年12月，一架国际航班在广州白云机场落地，湖北沙洋警方几名民警架着“7·28”网络赌博大案3名犯罪嫌疑人，走出舱门。至此，这一涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件侦办告一段落。
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福建晋安公安打掉一涉案金额高达6.8亿元的传销团伙
2023.04.24
自从“共享单车”爆火后，现在“共享项目”层出不穷，许多投资者都将目光瞄向这个风口。但是，打着“共享项目”的名头，进行传销的行为也应时而生。
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广东检查保健食品生产经营单位23.28万家次，罚没金额超1700万元
2022.12.21
12月19日，记者从广东省市场监管局获悉，食品安全治理“十二大攻坚行动”开展三年以来，广东省市场监管部门多措并举、牵头扎实开展保健食品行业专项清理整治行动。
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公安部：2018年以来立非法集资案件3.2万起 涉案金额9576.6亿元
2021.09.22
2018年开展打击非法集资犯罪专项行动以来，共立非法集资案件3.2万起，涉案金额9576.6亿元，依法查处P2P网贷平台1066个。
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贵州：3年共查处传销案件353起，罚没金额12.44亿
2021.09.16
2018年至今，全省共查处传销案件353起，罚没金额达12.44亿元；捣毁传销窝点11037个，教育遣返涉传人员89357人。
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“特效药”竟是廉价保健品，涉案金额400万元！泰州警方捣毁一诈骗团伙
2021.09.13
网络问询“中医名师” 寻得治疗隐疾的“特效药” 谁知竟是廉价保健品 既破了财更耽误了治疗 近日 泰州海陵警方成功捣毁一个 冒充中医名师以销售廉价保健品 来充当特效药进而实施诈骗的团伙 抓获犯罪嫌疑人15名 受害人达2200余人 涉案金额400余万元 今年7月初 张先生在...
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涉案金额17亿，参与人数3000余人！
2021.05.25
5月18日，广西南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判。
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涉案金额超33亿！这起特大传销案公审
2020.07.28
7月22日至7月24日，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司涉嫌犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案在湖南省岳阳县人民法院依法公开开庭审理。
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