2023.06.28
6月25日,记者从亳州市中级人民法院获悉,该院近日二审审结一起涉网络传销案,多人获刑。
2023.06.14
在我国,虚拟货币兑换交易等业务被明令禁止。
2023.05.16
今年辽宁省大连市检察院派员对王某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。
2023.04.13
非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为,同时窝藏、转移赃物合计千万余元……
2023.02.28
在菲律宾搭建“第四方支付平台”,专门为赌博网站做支付业务,四年间流水118亿余元,净赚6600多万元,王某个人获利4000多万元。
2023.02.13
近日,省市场监管局等10部门联合发布《加强数字藏品风险监管工作通知》(以下简称《通知》),促进数字藏品等与区块链技术相关的新兴产业健康发展。
2022.12.27
今年12月15日,辽宁省大连市检察院派员对王某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。
2022.12.13
抓捕犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值1800余万元,扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元,冻结涉案资金500余万元,共计收缴违法所得约1.3亿元。
2022.12.02
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。