2018.09.05
近日,在公安部的统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”、“火理财”平台,涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。今天(9月5日)凌晨,其中3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。 “永利宝”、“火理财”平台涉非法吸收公众存款 2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报线索,对上海永利宝网络信息科技
2018.07.11
7月9日,杭州市公安局上城分局发布通告,称对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。
2018.07.10
“FCT城市建设模拟游戏”网站前身为SMI投资理财科技网络公司,该网站以“投资理财”、“网络游戏”等作为伪装,炒作建设虚拟城市的“机器人”,以“购买公司游戏代币或买卖机器人”推荐发展下线,该案从犯张大华共计收取下线或其他会员5444.19万元,最终获刑。
2018.06.11
投入3.5万元,一年秒变47万元”“投资90天,可以赚30%,继续投利滚利,一年收益可达10倍”……近日福建省泉州市有关部门披露,涉嫌诈骗金额高达50亿元、涉及35万人的“晋江沃客理财传销案”已作出一审判决,被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名被告人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。
2018.05.30
今年4月,上海警方查处了一起假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件。
2018.04.25
近日,“2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”在银保监会召开。相关部门介绍称,1—3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%,继续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发,总体形势依然严峻。
2018.04.02
国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地监测显示,截至到2018年2月28日,已累计发现涉嫌传销平台3534家,活跃参与人数3176万,其中2017年新出现的平台占比为58%。
2017.12.12
近日,一起覆盖全国15个省份、交易金额高达500多万元的网络金融传销案,在河南林州浮出水面。
2017.12.04
近日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布《“全国互联网金融阳光计划”第二十二周——关于我国游戏理财平台的巡查公告》,其中指出,我国存在大量的“游戏理财”平台,并点名吉祥兔、玖玖茶园、皮皮果等7家平台。此类平台不同于通常的网络游戏平台,它具有复杂的游戏规则,要求用户深度参与后获得高额收益,使得参与者有“劳动所得”的错觉。