2017.10.16
10月13日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互金专委会”)官方APP“理财安全助手”发布了“全国互联网金融阳光计划”第十七周-关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告。
2017.07.25
7月22日从珠海市公安局获悉,近日,在公安部、广东省公安厅的统一部署、指挥协调下,珠海市公安局依法对中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪进行查处,吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
2017.07.13
7月12日,省工商局发布2016年《全省网络交易监管典型案例》。记者注意到,此次发布的十大典型案例主要涉及互联网传销、未依规审查经营主体身份、网络交易违法、虚假广告、侵犯注册商标专用权等内容,部分案件罚款金额超过百万。
2017.06.12
高利率,当场返利,还有红包送……天上掉馅饼,这样的好事你信吗?舟山10余名老人就被忽悠进了,结果“投资”的300万元血本无归。近日,浙江舟山定海区检察院以集资诈骗罪对犯罪嫌疑人李某提起公诉。
2017.05.16
近日,海阳市公安局经侦大队成功破获一起以“维卡币”和“UM”理财为诱饵,实则以“拉人头”发展下线为返利依据、欺骗他人加入传销组织的案件。涉案金额两千余万元,目前犯罪嫌疑人于某因涉嫌组织、领导传销活动,现已被移送起诉。
2017.05.09
手机上的各种理财APP,其实存在大量山寨“仿制品”,用户不小心中招后,容易遭遇恶意扣费、短信劫持或隐私窃取等恶意行为,进而蒙受资金损失。
2017.05.09
近日,一家名为幸福100的互联网理财消费平台席卷不少三四线城市甚至是一二线城市。为了获得高昂的利润,不少投资人将数十万元的资金投入了幸福100,购买虚拟货币、积分。
2017.04.25
随着投资理财越来越受百姓关注,不法分子也将犯罪目光锁定这一领域,在江苏省常州市武进区,一个名为“民间互助小额理财”的组织,打着“投资理财”的幌子,大肆骗取投资人钱财,涉案金额400余万元。
2016.07.13
日前温州泰顺县市场监管局查获一起由福建晋江渗透进入的“沃克理财”传销案,该案涉案人数高达3600余人,涉案金额巨大,目前已刑拘2人,多人网上通缉。