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微盘交易涉嫌聚众赌博类新型网络金融诈骗交易

来源：直销专家编辑：2017-01-17阅读量：30163

　　直销人网讯：上周，在北京召开的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议明确指出，要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，切实解决交易场所存在的违法违规问题。同时，9项行为被会议点名，其中就包括涉嫌聚众赌博的微盘交易。

　　究竟什么是微盘交易？其实，其运作原理和被微信封杀的二元期权有些类似。“买涨买跌都能赚”“10元投资炒白银、5秒开户做沥青”“收益可观、轻松盈利”……现货交易本是大宗商品交易市场中风险大、门槛高、极其复杂的一种交易方式，但在移动互联网的技术推动下，无需下载App、只要简单注册、投入小金额就可以加入到“炒现货”的行业，这就是微盘交易。

　　某种程度上，微盘不但像赌现货是涨还是跌的电子盘赌博，更像一种新型网络金融诈骗交易。

　　诱惑：小博大盘的简单交易

　　在微信公众号输入“微盘”二字，会出现不少×××微盘、云微盘、微盘现货资讯、微盘学习等账号。

微盘交易涉嫌聚众赌博类新型网络金融诈骗交易

　　例如微信公众号“转转微盘”，目前该平台有白银、铜、原料烃三种交易产品。所有产品的交易周期均为60秒、180秒、300秒，如果选择“盈战时间60秒”，就表示该笔订单将在60秒后完成结算。投资人做出买涨或买跌的决定，选择购买金额然后下单，单笔最小订购金额为10元，最大为5000元，下单成功后可以继续下单。

　　微盘的交易方式也极其简单，只要选择一个交易品种，查看平台提供的走势图，判断选择“涨”或者“跌”，再选择盈战时间，做出决定，选择购买金额然后下单。

　　不少微盘平台对外称，微盘交易平台是一款基于微信程序的微型现货交易平台，依托于微信公众号，无需额外下载手机应用程序，扫描二维码、关注、点击左下方“微盘”即可实时注册并与国际市场接轨。

　　在推荐品种方面，主要为现货市场类的商品，比如白银、铁矿石、天然气、沥青，甚至原油等等。

　　在交易机制上，微盘交易的营销员号称，微盘只需要投入小金额就可以参与杠杆交易的金融投机产品，跟A股操作原理不同的是可以进行买多卖空，并且T+0交易，在交易时间内随时建仓也可以随时平仓，一般起步金额10元即可。

　　微盘交易诱惑人的地方在于杠杆交易，本金投入少，10元、100元就可以参与投机。这类微盘交易平台多数提供5-10倍的杠杆，十分符合部分投资者“以小博大”的心理。

　　“由于是保证金交易制度，你做一单，比如一手白银空单，保证金100元，可能几分钟内波动产生几十元的利润，简单说，买多还是卖空相当于买大买小，纯电子盘的虚拟交易。”一位投资人介绍。

　　内幕：平台应律来自客户亏损

　　这位投资人表示，“如果自己玩，赢的胜算小一些，可以找一些老师跟投”。这些所谓的老师，其实都是一些微盘平台的营销员。

　　据了解，微信上经常会有一些头像为“美女”的申请好友请求，而这些所谓的“美女”就是微盘平台的营销或者客服人员，最后会把客户引向现货微盘，投资原油、白银、黄铜等。

　　一位业内人士介绍，一位投资人在某微盘上对某现货买涨（跌），投资100万元，仅仅只是在该微盘交易账户上有显示，可能并没有真的拿去投资，这100万元在投入之后可能就被提走了，投资人在微盘上的操作，所有损益都只是一个数字而已，加上高额的手续费。

　　不仅如此，参与现货交易的投资人，开始可能是几百元的尝试，越陷越深就开始砸钱，同时所谓的业务员（或者老师）不断地向投资人灌输赢钱和扳本的概念，放大投资人赌博心态，然后从中抽成。

　　在北京寻真律师事务所律师王德怡看来，听从这些老师的建议是很滑稽的一件事情。“在互为对赌方的交易中，难道指派老师赚自己的钱？逻辑上十分荒谬，但有不少人上当。”

　　据了解，微盘交易潜在的牟利手段有很多种：一是高比例的交易手续费；二是可能控制后台价格走势进行对赌；三是资金根本不是银行托管而是让客户把钱转进了他们的账户，累积到一定程度卷款走人。

　　观点：微盘交易不合法

　　在律师看来，微盘交易实际上就是一种电子盘对赌交易。王德怡表示，这种交易的风险在于交易机制不是合法有效的，交易方式存在欺诈和虚假行为。

　　实际上，微盘交易的交易标的并非贵金属或原油、沥青等现货本身，而是以这些现货为基础而设置的电子合约，这是期货交易特有的交易对象。

　　按照我国相关法规，期货交易必须在经过国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准设立的交易场所进行。而微盘交易的这些平台、交易品种和交易规则并未得到任何有权政府部门的审批，也就是说，并不合法。

　　此外，微盘交易的价格来源机制是不透明的，交易软件是可以人为在后台操控的。幕后操纵者可以通过软件技术，实现价格涨跌，从而达到客户输多赢少的目的。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，从事微盘交易存在巨大的风险：

　　第一个风险在于本金被诈骗的风险。这些微盘交易模式，不像正规证券、期货交易所，资金受到金融监管部门的强监管，因此这种私人以及企业开展的微盘交易，可能会出现进行本金诈骗的行为。

　　第二个风险在于平台会控制投资者的盈亏。投资者看到的行情有可能是录像出来的行情，并不是实际交易的行情，因此，投资者做交易时，平台会控制交易的盈亏。

　　第三个风险则是平台跑路的风险。即便是实盘的交易，在盈利时平台可能不会让投资者顺利出金，可能出现关闭平台而直接跑路的行为。

　　【建议】交易必须选择正规的金融交易平台

　　有人总结道，微盘交易与此前被曝光的现货类交易有何区别，答曰，可能就是大麻与海洛因的区别。对于投资者而言，需要明白的一点是，交易必须选择正规的金融交易平台。

　　投资人勿必远离网络上形形色色的贵金属、原油、沥青等现货交易，远离各种名目的网络邮币卡和文化艺术品交易。交易应当选择合法正规的交易场所进行，勿必签订书面协议，了解交易风险和交易规则，不要轻信网络上所谓的指导老师的分析和指导，捂好自己的钱袋子。

　　投资者在交易时首先需要看金融场所是否由政府来设计制度，由国家背书，尽管部分现货类交易平台也获得了地方政府包括商务部的批复，但只要是个人或者企业设计的交易所，就存在巨大的风险，交易规则无法保证公平性；其次，投资者不要被微盘交易的高收益诱惑，把自己的资金打到不了解的账户；投资者需要加强自身的学习，提高对非法交易的识别能力。

　　附：国务院只批了8家交易所，其它的都是骗子别信！

　　全国性的交易所一共8个，3个证券4个期货1个贵金属。全是国务院批准，可以放心交易的，因为出了问题，有国家兜底。

　　其他全是不正规平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是个模拟交易系统，你的钱完全没有进入到交易平台里面去。

　　所以，赶快告诉身边的朋友，除这几大平台外，其他的交易产品和平台都不要碰，这是救人命的事情，目前全国还有几千个所谓的现货与期货交易平台，请大家让亲人朋友全部远离这些交易平台。

A股

深圳证券交易所

上海证券交易所

新三板

微盘交易涉嫌聚众赌博类新型网络金融诈骗交易

全国中小企业股份转让系统

期货

中国金融期货交易所

上海期货交易所

大连商品交易所

郑州商品交易所

黄金

上海黄金交易所

　　其余全部是经地方政府审批的地方性交易所，擦亮眼睛，避免风险。投资骗局可以说层出不穷，投资需谨慎绝对是投资者必须谨记的金句，本文就来揭穿最新的四大投资骗局。

　　新三板/四板原始股骗局

　　本身新三板不存在任何问题，只是业内有一些投机倒把之人，把地方股权交易中心混淆视听，说成是新三板的股权交易。地方股权（前海股权交易中心,天津股权交易中心，上海股权托管交易中心，武汉股权托管交易中心）交易中心是四板交易，并非真正的北京中小企业股转系统的股权交易。实际上，中国证监会规定，严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。另外，各位投资者还要明白挂牌上市的有四板三板之分。

　　还有部分新四板的股权销售公司在营销中设计此类骗局一般会有几个要素，即美女形象、白富美照片宣传、视频聊天。不提示风险，不把风险说明，投资交易规则不告知，产生投资者对这一情况的诉求。再加上投资者对A股“打新”高收益的惯性思维，投资者选择购买后，却发现这些“原始股”砸在手里卖不出去。所以会产生一种上当受骗的感觉。其实，新三板挂牌公司都是会经过线上交易来完成认购。新四板在全国多地现原始股投资骗局，千余人被骗数亿元。

　　邮币卡，微交易、二元期权诈骗

　　互联网上出现了很多二元期权网站平台，这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。经了解，这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势。交易双方为网络平台与投资者，交易价格与收益事前确定，其实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与我会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。目前，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

　　微信官方近期也对二元期权微交易等进行了封杀公告。

　　投资原油期货、现货原油被骗

　　“听说炒原油、现货原油跟炒股一样，都是在正规交易所交易，是合法的。”一位受骗的投资者这样描述。

　　那么原油期货，现货原油交易是否合法？而事实并非如此，从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

　　这些骗局到底是怎么一步步蚕食投资者的资金呢？

　　手段之一：会员单位收取各种交易费，而且事先并没有详细告知，投资者哑巴吃黄莲，有苦难言。

　　在调查中央视财经记者发现，不少现货交易平台和旗下的会员单位，都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点。但是这些看起来有利于投资者的卖点，最终却成了会员单位的生财之道。记者发现，不少投资者亏损的资金中，手续费就占了其中很大一部分。

　　而且会员单位的业务员和分析师利用“T+0”的即时交易模式频繁刷单，这样一来，不管投资者在交易中是赚是赔，他们都能赚取丰厚的手续费。

　　手段之二：重仓买入反单操作投资者一夜爆仓

　　虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台和旗下的会员单位大赚一笔，但是他们并不仅仅满足于此，更加让投资者没有想到的是，会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单。

　　在现货原油交易中，投资者一旦出现爆仓，就会被交易系统强制平仓，如果在临近爆仓时不追加保证金，就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。

　　由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。

　　不少投资者向央视财经记者反映，他们都有被分析师喊反单最后导致爆仓的经历。

　　怎样避免在投资中受骗？

　　不做金钱的奴隶，我们要自己做金钱的主人，让钱来为我们工作。

　　你要了解自己的风险承受能力，用余钱来理财。你暂时不急用的钱可以买理财，这笔钱是你去除房贷、日常开支以外的闲钱，并且根据自己的风险偏好选择理财产品的配比。我并不建议拿自己所有家当去理财，这样一旦出现亏损或更严重的情况你将无力挽回。